Ultima zi pentru depunerea declarației cu beneficiarii reali
Firmele mai au o doar ziua de azi la dispoziție să bifeze obligația de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali (ocazie cu care ar fi recomandat să bifeze și obligația, dacă o au, depunerii declarației cerute firmelor înființate înainte de 2019). Nu mai există perspectiva amânării acestui termen, iar firmele trebuie să știe că riscă o amendă de până la 10.000 de lei dacă nu respectă termenul.
„Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) a obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real (inclusiv obligația depunerii declarației anuale – n.red.) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică oficiului registrului comerțului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății, în condițiile art. 237 din Legea nr. 31/1990”, prevede Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
