În urma perchezițiilor domiciliare efectuate miercuri, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au identificat și au ridicat în vederea continuării cercetărilor documente contabile și contracte de vânzare-cumpărare, 15 laptopuri, hard-diskuri și unități centrale de calculator, 32.350 de lei, 5.000 de euro și 300 de dolari.
30 de persoane care au fost conduse la audieri, șapte au fost reținute pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă.
Iată persoanele reținute în urma audierilor:
Eugen Enache (47 de ani ) din Piteşti, asociat Silver Trading, soţul Aidei Enache, directoarea Casei de Pensii Argeş
Ştefan Anghel (37 de ani) din Bucureşti
Daniel Dragomir (42 de ani) din Braşov
Marian Mihail (43 de ani ) din Piteşti, patron Genicom
Constantin Mihail ( 47 de ani ) din Piteşti, patron Genicom
Dobrin George ( 36 de ani ) din Piteşti
Valentin Focică (48 de ani) din Piteşti, patron SC Romvent, soţul procuroarei Mihaela Focică.
De asemenea, au fost puse în executare ordonanțe de aplicare a măsurii sechestrului asigurător asupra mai multor conturi bancare, bunuri mobile și imobile, până la acoperirea prejudiciului de 13 milioane de lei. Descinderile ofițerilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au avut loc în județele Argeș, Vâlcea, Olt, Ilfov, Iași și în municipiul București. Persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2009 — 2015, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat prin interpunerea în circuitul economic a unor societăți comerciale fantomă.
Vă reamintim că, polițiștii din Argeș au efectuat miercuri 34 de percheziții în cinci județe și municipiul București, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de 13 milioane de lei.
