Procurori ai DIICOT Iaşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, Piteşti, Constanţa, Bucureşti şi ai Neamţ au făcut azi 18 percheziţii domiciliare în judeţele Iaşi, Constanţa, Neamţ, Argeş, Giurgiu şi în Bucureşti într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Din verificări a rezultat că, în perioada 2017 – 2018, gruparea a acţionat în mod coordonat, potrivit unor roluri specifice, pentru inducerea şi menţinerea în eroare a mai multor persoane juridice, pentru a obţine diferite tipuri de marfă, care era achitată cu file CEC şi bilete la ordin fără acoperire în cont sau cu semnătura trăgătorului falsă. Prejudiciul s-a cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 2,5 milioane de lei.
