Presa din Italia scrie despre fraţii Inquieto, Nicola şi Giuseppe, care au creat în România un imperiu economic pentru gruparea mafiotă Casalesi, o facţiune a organizaţiei de tip mafiot Zagaria, condusă de Michele Zagaria. Nicola Inquieto, stabilit de mai mulţi ani la Piteşti, unde deţine aproximativ 400 de apartamente, coordona o grupare specializată în infracţiuni economice şi spălarea banilor, fiind reţinut de procurori, joi, pentru 24 de ore.
Potrivit presei italiene, relaţiile dintre organizaţia mafiotă Zagaria şi cei trei fraţi Inquieto – Nicola, Giuseppe şi Vicenzo, acesta din urmă fiind arestat – ar data din anul 1997.
Vicenzo Inquieto a fost cel care l-ar fi ascuns timp de aproape zece ani pe Michele Zagaria într-un buncăr construit sub casa sa din localitatea Casapesenna, unde a fost capturat pe 7 decembrie 2011.
Publicaţia online Noi Caserta scrie că Michele Zagaria a fost cel care i-a cerut lui Nicola Inquieto să meargă în România şi să pună bazele unui imperiu economic, care să continue să sprijine financiar gruparea de tip mafiot.
Nicola Inquieto a ajuns în România în 2004, după ce deschisese deja mai multe companii în Italia, pe care le-a folosit pentru a construi sute de apartamente în Piteşti, centre de wellness şi alte afaceri. Principala firmă folosită pentru a clădi imperiul imobiliar din Piteşti este Italy Constructi, Nicola Inquieto fiind cel care a coordonat toate investiţiile economice făcute în numele lui Zagaria, precum şi toate transferurile bancare menite să ajungă la membrii clanurilor Casalesi şi Zagaria.
Celălalt frate, Giuseppe, a rămas în Italia, la Aversa, unde a condus un magazin de îmbrăcăminte.
Ancheta în acest caz a durat aproximativ doi ani, fiind dusă la bun sfârşit în urma colaborării dintre autorităţile judiciare din Italia şi România, cu coordonarea Eurojust.
Italianul Nicola Inquieto a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de infracţiuni economice şi spălare de bani, procurorii români demarând acţiunile de punere în aplicare a mandatului european de arestare emis pe numele lui de autorităţile judiciare din Italia.
Surse judiciare au precizat pentru News.ro, că italianul deţine în Piteşti aproximativ 400 de apartamente, iar procurorii din Italia vor pune sechestru pe toate Nicola Inquieto locuieşte de mulţi ani la Piteşti, iar afacerile sale imobiliare sunt evaluate la câteva milioane de euro.
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au făcut, joi, cinci percheziţii în judeul Argeş pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în infracţiuni economice şi spălarea banilor coordonat de Nicola Inquieto. Gruparea acţiona în Italia şi în România.
Conform DIICOT, italianul controla direct sau prin persoane interpuse mai multe societăţi, care erau parte integrantă din grupul infracţional organizat, cu roluri bine definite.
„Activitatea infracţională a suspectului I.N. a început pe teritoriul statului italian în urmă cu mai multi ani, respectiv din anul 2002, prin înfiinţarea unor societati comerciale cu obiecte de activitate diverse (în principal în domeniul tehnologiei comunicaţiilor). Ulterior, începând din anul 2004, unul dintre membri clanului de tip mafiot Zagaria, care a acţionat pe teritoriul României, respectiv suspectul I.N., direct şi prin intermediul membrilor săi de familie şi-a transferat în mod disimulat veniturile obţinute din activităţile infracţionale în România, ocazie cu care a înfiinţat de-a lungul timpului mai multe societăţi comerciale pe raza municipiului Piteşti, având ca obiect principal de activitate construcţia clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”, precizează DIICOT.
Activităţile comerciale desfaşurate de către cele patru societăţi înfiinţate pe teritoriul României, în judeţul Argeş, s-au derulat sub o aparentă legalitate, iar profiturile obţinute în domeniul imobiliar au fost transferate de asemenea în mod disimulat către membrii familiei sale din Italia, aceştia din urmă având rolul de persoane interpuse în circuitul infracţional, adevăratul scop fiind de fapt finanţarea clanului de tip mafiot Zagaria, care acţionează pe teritoriul Italiei, mai afirmă procurorii.
„Prin intermediul acestui mod de operare, suspectul I.N. a controlat, manipulat si transferat fluxuri financiare importante din România în Italia. De asemenea, din materialul probatoriu a rezultat în mod clar probe care confirmă apartenenţa suspectului I.N. la clanul de tip mafiot Zagaria, fiind un membru important al acestui clan pe teritoriul României. Totodată, din conţinutul procedurii penale reiese ca suspectul I.N. a finanţat printre altele si sprijinit în mod concret deţinutii clanului DEI CASALESI, o fracţiune a clanului de tip mafiot Zagaria”, este concluzia procurilor DIICOT.
