Procurorii DIICOT Pitești, cercetează doi bărbaţi bănuiţi că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 4.000.000 de lei, prin infracţiuni economice pe bursa de capital. Cei doi au fost reţinuţi.
Marţi, anchetatorii piteşteni i-au reţinut pe Ştefan Terziu, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, manipularea pieţei de capital, spălarea banilor, înşelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi instigare la fals informatic, şi pe Andrei Terziu pentru complicitate la infracţiunile de manipularea pieţei de capital, spălarea banilor, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic şi constituirea unui grup infracţional organizat.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2012, în calitate de agenţi delegaţi (brokeri), bărbaţii ar fi efectuat tranzacţii pe bursă prin procedee fictive şi ar fi indus în eroare mai multe persoane cărora le-au tranzacţionat acţiunile fără ştirea lor, folosind ordine de tranzacţionare contrafăcute.
Ulterior aceştia ar fi folosit sumele obţinute din tranzacţionarea ilicită a acţiunilor pentru a cumpăra acţiuni la un preţ supraevaluat din portofoliul propriu, obţinând un folos material injust şi aducând prejudicii persoanelor reprezentate.
Astfel, cei în cauză ar fi cauzat mai multor persoane un prejudiciu total de 4.364.451 de lei. Cei doi urmează a fi prezentaţi Tribunalului Argeş, cu propunere de arestare preventivă. Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofiţerii BCCO, având suportul Departamentului de Informații și Protecție Internă (DIPI).
