22 de percheziții au loc acum în Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi în municipiul Bucureşti, la sediile a 10 societăţi comerciale şi în locuinţele a 10 persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă. Polițiștii de la Economic sunt aceia care conduc operațiunile. Timp de patru ani, 2007-2011, suspecții ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea către organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate. Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste 2.000.000 de euro, se arată într-un comunicat de presă emis de către Poliția Română.
