Cărţi de identitate foarte bine contrafăcute, emise pe numele unor persoane care chiar există, au fost folosite pentru obţinerea de credite, a spus şeful supravegherii bancare din BNR, Nicolae Cinteză, precizând că sunt câteva bănci care au fost deja păcălite.
„Au apărut cărţi de identitate în sistem foarte bine contrafăcute şi sunt câteva bănci în sistem care au fost deja păcălite. O singură bancă s-a prins, celelalte habar nu au avut că fuseseră păcălite. Actele de identitate aparţin unor medici care există în mod real, doar că falsificatorii le-au furat identitatea. Reţeaua a făcut destul de multe asemenea acte de identitate. Dumneavoastră verificaţi la Fisc nivelul veniturilor, dar verificaţi de fapt o persoană care există în realitate”, a spus şeful supravegherii bancare din BNR, Nicolae Cinteză, la conferinţa Forumul Bancar Român.
Recomandarea BNR pentru bănci este să solicite şi alte documente (facturi de telefon, de utilităţi) care să convingă că persoana care solicită creditul e aceeaşi persoană cu cea din bancă.
