19 percheziții în șapte județe și București, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 2,4 milioane de lei
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au desfășurat, în cadrul operațiunii JUPITER, o amplă acțiune într-un dosar de evaziune fiscală. Pe 3 noiembrie, au fost puse în executare 19 mandate de percheziție domiciliară în șapte județe și în municipiul București.
Descinderile au avut loc în Argeș, Brașov, Mureș, Bihor, Bacău, Ilfov și București, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș.
Potrivit anchetatorilor, o societate comercială cu sediul social în județul Argeș ar fi pus la punct un mecanism financiar și fiscal prin care s-ar fi sustras de la plata obligațiilor către bugetul de stat. Prejudiciul estimat se ridică la 2.456.441 de lei.
Firma ar fi raportat profituri, dar nu și-ar fi achitat obligațiile fiscale
Din cercetări a reieșit că societatea ar fi înregistrat cifre de afaceri importante și profituri constante, însă nu ar fi declarat impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2024 și nici impozitul pe profit aferent perioadei 1 aprilie – 31 decembrie 2024.
Mai mult, deși în 2022 ar fi depășit plafonul legal pentru înregistrarea în scopuri de TVA, societatea nu s-ar fi înregistrat în acest regim și nu ar fi declarat taxa aferentă operațiunilor desfășurate.
Anchetatorii au constatat că firma nu a putut fi identificată la sediul social declarat, documentele contabile nu au fost prezentate, iar partenerii comerciali reali nu au putut fi identificați. De asemenea, operațiunile economice declarate nu ar avea trasabilitate economică și comercială.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din mai multe județe, al Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare București, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor și al jandarmilor din Brașov.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
