Poliţiştii bucureşteni au efectuat 23 de percheziţii în Bucureşti, Argeş şi Ilfov, în urma cărora au reţinut trei suspecţi, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul „fabricării articolelor din material plastic pentru construcţii”.
„Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 11.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.540.000 lei”, informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).
Din probele administrate rezultă că, în perioada 2014 – 2016, reprezentanţii unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate „fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii” au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi au declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 34.708.000 lei de la societăţi cu comportament de tip „fantomă” (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 11.000.000 lei.
„În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale având ca obiect de activitate ‘fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii’ au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.540.000 lei, reprezentând ‘contravaloarea’ achiziţiilor fictive sus-menţionate, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor”, se arată în comunicat.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au reţinuţi trei dintre suspecţi, ce vor fi propuşi pentru arestare preventivă, vineri, la Tribunalul Bucureşti.
Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale, ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi Inspectoratului General al Poliţiei Române – Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor.
Sursa: Agerpres
