Poliţiştii din Argeş au finalizat cercetările într-un dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă. Pentru mai multe bunuri imobile a fost dispus sechestru penal.
Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au finalizat cercetările într-un dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă.
În februarie 2015, Gheorghe Dumitrescu a fost arestat preventiv, ulterior fiind plasat în arest la domiciliu, apoi sub control judiciar, măsură valabilă şi în prezent. Anchetatorii au finalizat cercetările în dosar şi au dispus trimiterea în judecată. Procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Argeş au stabilit că Gheorge Dumitrescu, cunoscut sub porecla de Gheorghe Hoţu, aflat sub control judiciar, Adrian Marian Oprea, Iuliana Mihaela Stoica, ambii, sub control judiciar, Ionică Săraru, Simona Maria Dumitraşcu, Dumitru Dumitru, Mihai Gabriel Vîlcu, Carmen Bulimar şi Răzvan Şerbănoiu au comis faptele între 2007 şi 2011. Aceştia sînt acuzaţi de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă. Prin SC Amfora Plus Trans SRL, dar şi al unor societăţi de tip-fantomă, inculpaţii au înregistrat în evidenţele contabile achiziţii fictive de agregate minerale, utilaje de construcţii şi excavare, combustibil şi piese de schimb pentru utilaje, aducînd statului un prejudiciu de circa 2.500.000 de euro. De asemenea, Gheorghe Hoţu, cu complicitatea celor de mai sus, a disimulat originea ilicită a sumei de 25.198.000 de lei, obţinută prin săvîrşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi executare de activităţi miniere, fără a avea permis sau licenţă, prin introducerea acesteia într-un circuit financiar aparent legal, iniţiat prin acordarea unor împrumuturi societăţii Amfora Plus Trans SRL şi încheiat prin obligarea societăţii de restituire a acestor împrumuturi. Procurorii au cerut instanţei confiscarea specială de la Gheorghe Dumitrescu a sumei de 25.198.835 lei Pentru recuperarea prejudiciului a fost pus sechestru pe terenuri intravilane şi extravilane din Argeş, Prahova şi Bucureşti, în suprafaţă totală de 416 hectare, şi a unui apartament din Bucureşti.
